Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"ME LLAMO UN HOMBRE SEÑALANDO QUE QUERIAN CORROBORAR CONMIGO UN INTENTO DE COMPRA DE UN SEGURO DE AUTOMOVIL CON LA CUENTA DE SCOTIABANK (H…
🏦 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot…
19/03/2026
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"ME CONTACTAR POR WHATAPP AL PRINCIPIO LA CHICA QUE ME CONTACTO ME PIDIERON QUE CONTRATARA A UNA ASEGURADORA PARA QUE NO HICIERAN EL TRATO …
🏦 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"VI EL ANUNCIO EN FACEBOOK QUE PRESTABAN DINERO A MUY BAJOS INTERESES, ME INTERESÓ YA QUE OCUPO DINERO, Y LO SOLICITE POR 150,000.00 PESOS …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"SOLICITE UN CRÉDITO EN ESTA EMPRESA Y ME ATENDIERON MUY AMABLEMENTE, PERO ME DIJERON QUE SI QUERÍA SEGUIR CON EL TRAMITE QUE DEPOSITARA $ …
🏦 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me dijeron que mi crédito estaba aprobada y me pidieron un depisito como costo del contrato"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Hace aproximadamente 10 meses estoy sufriendo por estar en buró de crédito por esta deuda que no reconozco la cual es al parecer es de Ban…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me llamaron para informarme que alguien esta queriendo realizar compras con una tarjeta a mi nombre, pero yo no tengo tarjetas de ese banc…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"paola me contactó me pidieron $ 6,500 se los entregué tengo el comprobante con su firma, después me dieron largas y me volvieron a pedir $…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Llaman con el fin de avisar de una posible transaccion fraudulenta realizada en mercado libre. Me dijeron el nombre del producto bancario …
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Buen día, se ha detectado una serie de posibles fraudes por parte de algunas empresas a nombre de Financiera Cualli, por lo cual solicito …
🏦 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"A través de atu bienestar financieroa me contacto un asesor y después de dar mis datos empezó la pesadilla, pago de seguro, comisio…
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19/03/2026
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"Me contactó una persona por FACEBOOK y posteriormente por WHATSAPP, me ofrecieron un préstamo que aparentemente se resuelve muy rápido. An…
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19/03/2026
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"Un conocido me dijo que obtuvo un credito de los que esta facilitando el gobierno por $25,000 en fincomex, yo abri la pagina de fincomex.c…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Solicite Crédito Personal,me pidieron INE,comprobante de domicilio,foto del taxi,me enviaron solicitud llena me dicen q está autorizado,me…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Cuando pides información del si están activos en condusef empiezan a insultar h bloquean piden anticipos Prestamossinaval.mx"
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19/03/2026
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"Están en facebook luego te mandan mensajes vía Messenger y WhatsApp después llamadas te hacen cita en la torre nuevo Sur en Monterrey o Gu…
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19/03/2026
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"Primero llenas un formulario en línea después te marcan unas personas te mandan un contrato y después te dicen que para liberar el préstam…
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19/03/2026
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"No he sido defraudado porque les pregunté primero si tenían Facebook o Pagina para tener yo una referencia y no tienen nada, me pedían din…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Buscando un financiamiento para PYMES encontré esta opción, me puse en contacto y me llamaron para ofrecerme el crédito solicitado ($500,0…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Buenas tardes yo ví anunciada esta supuesta Financiera en facebook solicite información pero únicamente me contactaron por watsap quise ll…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me hablaron del número 8332435613 y de otros 2 números diferentes para decirme que en ese momento estaban haciendo una compra por 7500 pes…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Me hablaron supuestamente de prevención de fraudes, pero me pidieron que grabara con mi voz tanto la frase que se usa para entrar a banca …
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Recibí SMS que dice: 25/MAYO proceso de compra B*móvil por el monto $3,900.00 NO reconoce movimiento respondeEstoy segura que es un link p…
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19/03/2026
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"Opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo créditos a través de su página de Internet, una vez que el Usuario se …
🏦 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Utilizan un logotipo usurpando el registrado en el SIPRES de la CONDUSEF.Se presume Falso."
🏦 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Finacciona, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. …
🏦 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Mensaje enviado vía SMS donde indica que la tarjeta bancaria ha sido bloqueada y que se ingrese al sitio web ahí puesto para desbloquearla…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"A través de su página en facebook "Préstamos Cualli" y "Prestamos Cualli", al solicitar información de sus créditos, requieren un número t…
🏦 FINANCIERA CUALLI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"ELdÃa 18 de mayo del 2020, diversos colaboradores de aFinanciera Cuallia se percataron de la existencia de las empresas aPréstamos…
🏦 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Llama una persona (te da cualquier nombre) y se identifica como empleado del área de fraudes de Banorte (evidentemente tiene tu número tel…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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