Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"El día 11 de julio del presente año recibí una llamada de una srta. que dijo llamarse Elizabeth, dicha persona me menciono que tenia un cr…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Se alertó a través de un mensaje de texto a mi teléfono un supuesto retiro de efectivo de mi cuenta vinculada, solicitando reconocer o rec…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Firmé un contrato para un préstamo y me dijeron que debía presentar una tarjeta como garantía y que congelarían el 10% del monto del prést…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me llamaron diciendo que se había intentado hacer una compra con mi tarjeta de débito y que como la pasaron varias veces se envió la alert…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Me ofrecieron un préstamo, yo indiqué de cuánto lo necesitaba, pidieron aval, escritura de propiedad o fianza. Dije que fianza porque no t…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Te piden dinero para liberar el préstamo y lo hacen varias veces siempre exponiendo que las cantidades son para entidades externas"
🏦 4FINANCE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Recibí una llamada a mi teléfono celular, donde iniciaron preguntando si se comunicaban con el Sr. y me dieron mi nombre completo con todo…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Me llego un mensaje con el siguiente texto: "BANORTE MEXICO 15-JULIO-2020 Disposicion de retiro de efectivo en PROCESO -$5,000.00 Si no re…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"Te piden dinero para la empresa. Y y piden requisitos inalcanzables. Bienes personales. Dinero para una financiera"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me gustaría que se pudiera investigar la forma de trabajo de esta empresa de fondos de inversión ONTEGO , para envolverte te piden transfe…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"ESTO ME MANDARON POR WHATSAPP Enhorabuena! Ud a sido seleccionado con una linea de crédito promocional ya autorizada por un monto de $350,…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me pidieron dinero para darme un crédito y por más que ya hablé con ellos no me ayudan es más ya doy por perdido mi dinero"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me contactaron por llamada telefonica diciendome que pertecian a planificación financiera, ya que tenía un crédito preaprobado con ellos p…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"El dia 15 de julio de 2020 me llamaron a mi celular haciéndose pasar por personal del banco Santander donde me decían que estaban identifi…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Recibi una llamada supuestamente de citibanamex, desde el primer momento dieron mi nombre completo, y todos mis datos bancarios (numero de…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"Me llamaron supuestamente para avisarme q tengo un cargo a meses en mi tarjeta de crédito por $450. 00 y me preguntaron si reconocía el ca…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"SOLICITE PRESTAMO Y ME PIDIERON DEPOSITAR EL PAGO DE IMPUESTO Y NUNCA ME REALIZARON NINGUN TIPO DE DEVOLUCION NI PRESTAMO"
🏦 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me enviaron mensaje preguntando si autorizo un retiro móvil, pero no tengo cuenta con ese banco. Fraude pues "
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"Recibí una llamada supuestamente por parte del banco Santander diciendome que habian detectado 3 compras insistentes por Mercado Libre y q…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"LLAMAN SUPUESTAMENTE DEL AREA DE MONITOREO DE BANORTE, PARA CONFIRMAR SI YO AUTORIZO UNA COMPRA HECHA POR INTERNET, ME HAN LLAMADO DOS VEC…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"En mayo pasado solicité un préstamo de 20,000 pesos a esta institución una vez que les envié los documentos solicitados por whatsap me env…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me contactaron vía telefónica para un crédito personal por $350,000.00 con tasa de interes anual de 8 % a 5 años, acudí a las oficinas 2 v…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Llamaron para ofrecerme un crédito de 350 mil pesos, sin aval ni garantía. A pesar de que les dije que no tenía empleo, dijeron que no hab…
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19/03/2026
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"Bueno lo único que voy a decir que es una empresa ratera me pidieron dinero para dispersar el dinero. A Mi cuenta y pos deposite ya van 2 …
🏦 NOVACREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Esta financiera que tambien hace llamarse Credix One , me pidió dinero para apertura de cuenta y liberación de crédito, el acesor Abel Rod…
🏦 AT ONE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"En la pagina https://www.facebook.com/Inversionistas-Mexicanos-de-Bolsa-de-Valores-Wall-Street-y-Europa-101641688062187/about/?ref=page_in…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"hoy 10 de julio del 2020. La corporación superior finaziero, me contacto vía whatsapp. para ofrecerme un préstamo a una taza del 5.2. pedí…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me solicitaron depósitos de dinero para que me dieran el crédito y al corroborar la ficha de depósito me apareció invalida 4428369958 44…
🏦 DESARROLLADORA DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me estafaron con un depósito para otorgar crédito, que acciones puedo iniciar para denunciar, cuento con los datos de la cuenta a la que m…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"SORPRESA! Como Saben los movimientos que realizas,si segun los bancos protegen tu información, ya que el msj me llego al minuto que declin…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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