Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Se ostenta como MC Cash Corp y Fincash , usurpando la razón social y logotipo registrados en el SIPRES de la CONDUSEF de MC Cash Corp, S.A…
🏦 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Mencionaba una supuesta compra, solicitando que si el cargo no era reconocido se enviara el mensaje de cancelar. 5518024805 …
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
Ver detalle →
"Piden anticipó y al último no te dan nada Y son muy mentirosos pero hablan muy educados"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"REcibi una llamada del numero que tengo registrado como super linea santander, diciendo,e de unos cargos retenidos que si yo aprobava esas…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
Ver detalle →
"ME CONTACTO EL SR. CARLOS SALINAS DIRECTOR REGIONAL DE LA FINANCIERA PARA OFRECERME UN CREDITO OFRECIENDOME EL 2% DE INTERES MENSUAL YA QU…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Llamaron a nuestra casa diciendo que supuestamente habían clonado la tarjeta de crédito y nos dijeron que iban a grabar la llamada y nos e…
🏦 Scotiabank
19/03/2026
Ver detalle →
"Llaman para corraborar datos. Entan a tu banca digital y hacen tranferencias"
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
Ver detalle →
"La primera me mando fotos de clientes q ya avían pedido préstamos y fotos de depósito y fotos de documentos notariada y yo caí y deposite …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"con esta empesar me pidieron un depósito de $1766 pesos con la finalidad de liberar un crédito por la cantidad de 20 mil y que asiendo el …
🏦 COFINAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me marcaron de este número para decirme que me ofrecían una nueva tarjeta de crédito, me dieron todos mis datos personales Llame al número…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Envían mensaje donde indican que se hace un cargo a tu tarjeta te que si no lo reconoces te comuniques al teléfono y ya que llamas te pide…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me marcaron diciendo que habÃan detectado un cargo de Amazon con mi tarjeta de débito, motivo por el cual estaban bloqueando ese cargo y…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
Ver detalle →
"Con fecha 11 de junio de 2020 accese a la página de internet yotepresto donde hice una solicitud de préstamo por $150,000.00, el día 15 de…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Me ofrecieron un crédito y me mensionaron facilidades de pago, me pidieron mis datos personales, fotografías de mí identificacion y mí com…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Esta financiera. Aparte pedirte Comisión por la transferencia del préstamo. En este caso $2200. En 2 exhibiciones. Aparte te pide 1000 por…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"En dicha prestadora te mencionan que debes pagar una fianza o "comprar" el contrato en este caso me pedían $ 950. Nunca pague y nunca me p…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Se realizo un pago de seguro por 450 pesos y de ahí nunca contestaron."
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Un día necesite un préstamo de urgencia y saque cita un sábado con mi respectiva comision de $ 4410.00 ya que ese día se suponía que se li…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Queria un prestamo de 50 mil pesos ellos me pidieron fotos de mis documentos y ellos investigarán mis datos si soy elegible y si aceptaron…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"El 17 de agosto a las 13:35 recibí una llamada, de un numero con NIR 55, de CDMX, a lo que contesté y era una mujer preguntando por mí men…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
Ver detalle →
"Me piden todos los datos, hace 3 meces cai en el fraude"
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
Ver detalle →
"Intentaron estafarme desde una llamada telefónica, en la cual me indicaban que se había clonado mi tarjeta de débito mencionando que estab…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
Ver detalle →
"Me llaman de mi tarjeta de crédito "Volaris" y me dicen que me han cobrado en los últimos meses un seguro de vida de $145 aprox. el cuál y…
🏦 Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.
19/03/2026
Ver detalle →
"Con esta persona física con actividad empresarial, que actúa como representante legal (junto con Jose Bacilio Martinez Avelino) de Control…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Recibi el mensaje Y ANTES DE RESPONDER LO QUE PIDEN revise los edos de cuenta.. No hay movimientos aún. Así que vine a este portal a denun…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
Ver detalle →
"Me ofrecieron un Crédito en oficinas virtuales ubicadas en La Fragua 18, Colonia Tabcalera, CDMX (hoy ya no están ahí, están sin domicilio…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Desesperado por resolver un problema de liquidez y deudas acepte el ofrecimiento de un crédito por parte de Control Financiero (con oficin…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Lo que pasó estas personas te dijeron algo bonito para empezar hacer tramites con ellos pero como soy extranjero no pensaba si existe eso …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"ante una necesidad económica busque algunas opciones de financieras recomendadas para prestamos con registros en la CONDUCEF, extrañamente…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
Ver detalle →
"Se ostenta como Alpha Credit y Apoyo a tu Economía, usurpando la razón social registrada en el SIPRES de la CONDUSEF de AlphaCredit Capita…
🏦 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
Ver detalle →