Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"recibi mensaje de texto señalando que estaba en proceso el retiro de dinero de mi cuenta bancaria, si no reconocia el cargo enviara cancel…
🏦 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Banco…
19/03/2026
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"el dia 30 de diciembre de 2020 la empresa asesoria zm 28 sc me hizo hacer un deposito por $ 113,500.00 como garantia de un prestamo person…
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19/03/2026
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"solicite un credito y me pidieron documentos y firmar el contrato la persona que me contacto como mi asesor me aseguro que si habia sido a…
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19/03/2026
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"escuche un anuncio sobre una entidad financiera que ofrece prestamos a baja tasa de interes, por necesidad fui a pedir informes, acudi a u…
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19/03/2026
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"me solicitan mil pesos para el deposito que se supone que me. haran"
🏦 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R
19/03/2026
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"la verdad tengo duda por que me pidieron un deposito de inpuestos del cantrato , esta financiera la encontre en facebook. su pesta mente d…
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19/03/2026
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"vi el anuncio en facebook. pedi informacion y me la brindaron por whatsapp. solicite un credito p0r $500,00 . me mandaron los requisitos y…
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19/03/2026
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"opera como supuesta prestadora de servicios financieros, ofreciendo creditos a traves de su pagina de internet, correos electronicos y en …
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19/03/2026
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"los contacte via facebook, me mandaron un numero y por whatsaap se realizo todo la documentacion y me pidieron un deposito de 900 pess de …
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19/03/2026
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"primero empece a recibir mensajes de texto advirtiendo de cargos no reconocidos en mi tarjeta, luego me llamaron del numero 5570991849 par…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"solicite un credito y supuestamente para que me lo otorgaran tenia que hacer un deposito de $820 pesos aqui en la ciudad de puebla mexico"
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"solicite prestamo de 20mil pesos mepidieron ine y comprobante domicilio el cual comparti.luego me hicieron llegar un contrato en que me ap…
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19/03/2026
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"yo no e solicitado ningun credito con esa entidad financiera pero se me hizo raro que segun la publicacion sea del banco del bien estar y …
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19/03/2026
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"adjunto el archivo en donde esta el nombre migdal martinez con el numero telefono 2941573615 se nos pidio un anticipo por apertura despues…
🏦 Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"me hablan via telefonica y me dicen que hay un cargo a mi tarjeta de banco azteca por una compra en amazon por 850 pesos y que me estan ha…
🏦 Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple
19/03/2026
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"te ofrecen prestamos y te solicitan tu documentacion, una vez que envias todo te piden pagar la primer mensualidad del prestamo y no te en…
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19/03/2026
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"ponen publicudad en redes sociales, te ofrecen soluciones de fiannciamiento muy accesibles de 10 mil pesos, te hacen llegar infomacion que…
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19/03/2026
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"hablan preguntando por un cargo no reconocido en una tarjeta de credito. y lo mejor es preguntar de cual y su terminacion para que se les …
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"inversiones sin estar registrados en condusef. retornos de inversion del 100% sin ser institucion financiera. no cuentan con certeza jurid…
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19/03/2026
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"me llego un sms (mensaje de texto) en el cual se me notifico de una compra en validacion por cierta cantidad indicando que si no reconozco…
🏦 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Banco…
19/03/2026
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"llama por telefono (al celular) una mujer para supuestamente confirmar una transaccion hecha el linea con la tarjeta de credito y pregunta…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"tienen mi nombre completo. ya casi caigo en un fraude identico. llaman para preguntar si autorizo un cargo a una tarjeta de debito a mi no…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"realice un tramite sobrr un pretamo qur les solicite y nunca me lo dieron y me estuvueron pudiendo dinero para poder darmelo y ahora que l…
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19/03/2026
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"me hablaron ofreciendo un credito aprobado de 200,000 pesos gracias a un proceso aleatorio, no supe mas ya que colgue la llamada. 95137949…
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19/03/2026
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"me pidieron que les mandara mi copia de ine y al dia siguiente me dijieron que si me autorizaron 50 mil pesos y pagaria cada mes 1568 a pa…
🏦 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"te ofrecen un prestamo con poco requisitos y poco interes. pero te piden dinero adelantado, como gastos de administracion, gastos de elabo…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"solicite un credito por medio de las redes sociales ( face book) y despues me contactaron por whatsapp y me pidieron mi informacion y desp…
🏦 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR
19/03/2026
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"Xifra Inversiones sin estar registrados en condusef. Retornos de inversión del 100% sin ser institución financiera. no cuentan con certeza…
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19/03/2026
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"Xifra Inversiones sin estar registrados en condusef. Retornos de inversión del 100% sin ser institución financiera. no cuentan con certeza…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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