Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Se ostenta como Brink´s Capital o como BRINS´K CAPITAL SOCIEDAD PUBLICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., este último siendo el establecido en…
🏦 Brink s Capital México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Bí Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de personas, cuya procedencia se des…
🏦 Bí Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF aduce ser víctima de usurpación …
🏦 FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.,
19/03/2026
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"Se ostenta como ACRESE CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación social de Acrese, S.A. …
🏦 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., aduce ser víctima de usurpación de identidad por medio de Money Rapid Job Servic…
🏦 1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. aduce ser víctima de usurpación de identidad por medi…
🏦 Consultoria y capacitacion para el desarrollo productivo, S.A. de C.V., SOFOM, …
19/03/2026
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"Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., empresa debidamente registrada en el SIPRES de la CONDUSEF es usurpada por parte de perso…
🏦 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Creando Tu Ganancia usurpando la denominación social de la empresa Creando tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. de…
🏦 Creando tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Soluciones Financieras e inversiones (nombre comercial) y resultando BTCV Soluciones Integrales S.A.P.I de C.V. SOFOM E.N.…
🏦 BTCV Soluciones Integrales , S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"La empresa CREDIPASS S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. debidamente registrada ante el SIPRES de la CONDUSEF, esta siento suplantada por personas …
🏦 Credipass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como CREDIPLEX, usurpando la denominación social de Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., empresa registrada deb…
🏦 Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Kampala Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la denominación e imagen de Kampala Capital, S.A.P.I de C.V., SO…
🏦 Kampala Capital S.A. de C.V., SOFOM, ENR,
19/03/2026
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"Se ostenta como HIR Seguros, usurpando la razón social registrada en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financiero…
🏦 HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
19/03/2026
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"Se ostenta como Efectivo Plus o como Dno Plus SAPI de CV, SOFOM, ENR. usurpando la denominación social de Dno Plus SAPI de CV, SOFOM, ENR.…
🏦 Dno Plus, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Alianza Pongo usurpando la denominación social de Alianza Pongo SAPI de CV, SOFOM, ENR. empresa debidamente inscrita en el…
🏦 Alianza Pongo, S.A.P.I . de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que una persona los contactó mediante su línea de atención a clientes, solicitando el contr…
🏦 CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que una persona los contactó mediante su línea de atención a clientes, solicitando el contr…
🏦 CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. menciona que se encuentran suplantando su identidad mediante llamadas telefónicas (vishing) y y mens…
🏦 CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"Financiamos tus sueños SA de CV, SOFOM, ENR es víctima de usurpación de denominación social por parte de personas ajenas a esta institució…
🏦 Financiamos Tus Sueños, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Precap S.A. de C.V., SOFOM, ENR usurpando la identidad Precap S.A. de C.V., SOFOM, ENR empresa debidamente registrada ante…
🏦 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. se encuentra siendo víctima de usurpación de denominación y logotipo. La procedencia de quienes realiz…
🏦 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. recibió una llamada en la cual una persona quería verificar las condiciones del crédito que le había…
🏦 CINCO DOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R. usurpando la identidad de GUERALVA FINANCIERA DEL BAJÍO, S.A…
🏦 Gueralva Financiera Del Bajío, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como My Money usurpando la identidad de Money Giver, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. La empresa apócrifa se pone en contacto a …
🏦 Money Giver, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como Financiera América S.C usurpando la denominación social de ATC LATIN AMERICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R y de MATC DIGITAL…
🏦 ATC LATIN AMERICA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
19/03/2026
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"Se ostenta como Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. o como Inclusión Hipotecaria (nombre corto) usurpando la denominació…
🏦 Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se encuentra siendo víctima de usurpación de denominación social Sefi Estratégicos SAPI de CV, SOFOM, ENR, empresa debidamente registrada …
🏦 Sefi Estratégicos SAPI de CV, SOFOM, ENR
19/03/2026
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"COMPAÑIA FINANCIERA PROPELA CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., se encuentra usurpando la identidad de PROPELA CAPITAL, S.A. DE C.V., SO…
🏦 Propela Capital S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Se ostenta como FIMOTORA, Alend S.A.P.I de C.V. SOFOM usurpando la denominación social de Alend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. registrad…
🏦 Alend, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R
19/03/2026
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"Se ostenta como Financiera Ahorro Común utilizando la denominación social de Play Business SAPI de CV, Institución de financiamiento colec…
🏦 Play Business, S.A.P.I de C.V., Institucion de Financiamiento Colectivo.
19/03/2026
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