Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Se contactan contigo vía telefónica o whatsapp , dicen ser de esta financiera y te mandan contratos apócrifos que aparentemente son de la …
🏦 Newport Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Es importante hacer de su conocimiento que la sociedad ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS IMPULSAa SOCIEDAD ANÃNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDA…
🏦 Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R
19/03/2026
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"Llamaron desde el número que supuestamente es de atención a clientes diciendo que alguien quería mi información y me hicieron creer que sa…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Al estar buscando una institución que me ayudara a recuperar el dinero que me había estafado xxxxx Financiera, encontré Asistencia de recu…
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19/03/2026
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"Billions Trade Club no solo está operando sin la supervisión de la CONDUSEF, sino que también oculta información clave que cualquier inver…
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19/03/2026
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"En mi opinión es impresionante que las leyes amarren las manos de las autoridades para dar con los responsables de ofrecer productos finan…
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19/03/2026
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"Claro, aquí tienes el reporte con un tono más informal: Hace un tiempo, una compañera de trabajo que había estado en Billions Trade Club e…
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19/03/2026
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"Por las transmisiones de Zoom que la marca publica diario en telegram me doy cuenta que Billions Trade Club esta promocionando productos f…
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19/03/2026
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"Siempre supe que Billions Trade Club tenía un esquema piramidal, así me invitaron convenciendome en que me iban avisar antes de que la pir…
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19/03/2026
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"Al parecer son miles los afectados por esta marca porque empresa no son, pero somos pocos los que estamos tomando acciones, en mi caso per…
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19/03/2026
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"La falta de transparencia y regulación de Billions Trade Club es un peligro para los inversionistas en México. Aunque no tienen autorizaci…
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19/03/2026
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"Hace tres meses me sobraban invitaciones para unirme al club de inversionistas de BILLIONS Trade Club, y le aposte e invetí si se puede de…
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19/03/2026
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"Es preocupante que BILLIONS TRADE CLUB siga ofreciendo servicios financieros en México sin estar regulada por la CONDUSEF. El riesgo para …
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19/03/2026
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"Dicen que son una empresa, pero Billions Trade Club solo es una marca. La CONDUSEF ya lanzó un aviso por el producto Profit Plan que ofrec…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Recientemente me contacto un vecino para hablarme que la empresa que promociona Billions Trade Club sacó una nueva oportunidad de negocio …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"La empresa que usa la marca Billions Trade Club no es mexicana, pero está operando aquí en México y me han ofrecido productos financieros …
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19/03/2026
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"la supuesta empresa, me aprobo uncredito por la cantidad de 100,000 pesos, para lo cual debia presentarme en sus ofcinas que se encuentran…
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19/03/2026
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"Me contactaron ya que me había registrado a una financiera recomendada y a hora me están solicitando un pago de dos mensualidades para la …
🏦 Alcanza Tú Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"ME LLAMARON DEL NUMERO DE ATENCION A CLIENTES DEL BANCO INVEX, VALIDE EL NUMERO CON LA PAGINA, ERA EL MISMO ME PARECIO CONFIABLE. ME ATEND…
🏦 Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.
19/03/2026
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"Pedí préstamo por necesidad y no pude pagar a tiempo un día y ahora me están amenazado con videos de narcos y fotos mias sexuales diciendo…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"te preguntan tu nombre para confirmar, te dicen que son del centro de notificaciones de bbva y que tienes cargos retenidos, cuando les con…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Llamaron por un supuesto cargo no reconocido. me dieron numero de folio para pasarme con otro ejecutivo, colgue antes de tomar la comunica…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"hace menos de una semana el numero xxxxxxxxxxx lic. xxxxxxxxxxx me contacto para ofrecerme un crédito de 180000 pesos junto a un contrato.…
🏦 Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"tIENES UNA PAGINA POR INTERNET EL CUAL ME REGISTRE EN ESTA PAGINA TIENE DONDE BAJAR SU APLICACION AHI TE REGISTRAS Y DEPSUES TE CONTACTAN …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Recibà una llamada desde el teléfono +52 xxxxxxxxxxx a las 11:20 A.M. el de 03 Julio 2024 a¦ dice que se llama xxxxxxxxxxx. Supuestam…
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"Suben la promoción de bajo enganche, bajas mensualidades, y aseguran la entrega de 5 a 25 días después de la apertura de contrato. Y resul…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Se comunican informando que son de BBVA y que reactivarán tus puntos que no utilizaste y que acumulaste gracias a compras que haces con tu…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"El martes fui contactada por el Lic. xx xxxx xxxx en respuesta a una solicitud préstamo en lÃnea por $80,000en la página TCumplimos. Me…
🏦 TCumplimos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Te piden dinero para firma de contrato, y lastimosamente caen las personas más jóvenes y otras por necesidad económica. Realizan una presi…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"llevo más de una semana solicitando un crédito con dicha empresa la cual solo se la pasa poniéndome trabas y me piden depósitos y depósito…
🏦 1900 Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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