Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Solicite un préstamo a esta financiera el día de ayer hoy me mandaron los requisitos me dijeron que era legible me autorizaron un crédito …
🏦 Smart Gain, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Quiero reportar que la página web: https://www.greenlinemx.com/index.html está utilizando sin autorización el nombre e imagen de una SOFOM…
🏦 Greenline Sociedad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Me hablaron para decirme que tenían un cargo no reconocido y les dije que lo chocaría en el banco o con la aplicación y les colgué, no dan…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"Recibi la llamada, conteste pero espere que ellos hablaran, despues que hablaron finji que no los escuchaba y entonces se enojaron diciemd…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Me hablaron en un par de ocasiones con distintos cargos que supuestamente estaban sucediendo en mi cuenta, de la que no les di datos y col…
🏦 Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Banor…
19/03/2026
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"Ingrese al grupo via whatsapp y me contacto de manera directa la administradora para la compra de acciones y fondos de inversión en la pa…
🏦 Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
19/03/2026
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"SE COMUNICAN VIA TELEFONICA PRESENTANDOSE DE FINANCIERA MEXICASH, PREGUNTANDO POR ALGUIEN QUE NO SE CONOCE; Y AUNQUE SE LE INFORMO A LA PE…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Luego de haber ingresado solicitud para créditos gubernamentales para nuevos negocios me contactaron me comentan que tienen autorizado un …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Llaman solicitando un código de retiro sin tarjeta a cambio de 2500 pesos en puntos."
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"ME ESTUVIERON MARCANDO DURATE DIAS PARA ORIENTARME SOBRE UN PRESTAMO PERSONAL, UNA VEZ QUE SOLICITE EL PRESTAMO ME ESTUVIERON MARCANDO DES…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Solicite un préstamo simple por 100 mil pesos me solicitaron anticipos , por apertura , por toke digital, por impuestos de isr, por varias…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Se ha identificado un perfil de Facebook denominado Triunfo Financiero (https://www.facebook.com/share/1AXtrZCGqm/?mibextid=wwXIfr) que of…
🏦 Ictineo Plataforma, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
19/03/2026
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"CONTACTE A UNA PERSONA POR UNA RED SOCIAL, QUE ME MOTIVO A INVERTIR EN CRIPTO, ME PASO ESTA APLICACIÓN Y FINALMENTE PERDI TODO https://www…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Los contrate para recuperar un dinero que otra empresa me había estafado, según esta empresa es de la bolsa de valores, y ellos me dijeron…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Un rector me comento que habia apoyo de gobierno a microempresarios. realice la postulación, me hablaron pidieron datos personales y autor…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Amenazan y mandan fotos que m van a descuartizar y me van a tirar en una fosa amenazan ostigan con llamadas mensajes"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Mandan mensajes de texto para comunicarme con este otro número por un posible cargo de mi tarjeta qué no aprovee"
🏦 Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.
19/03/2026
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"Preguntaron por mi nombre y posteriormente querían saber si era la titular de la cuenta, al negar y desmentir que tuviera una cuenta activ…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Pues respondes preguntas de encuestas. Y te dan una bonificasion la cual se desbloquea depositando y cuando hice el deposito salio q ya av…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Se comunican conmigo para avisarme que hay una posible duplicidad de cargo de una aerolínea, de una compra que realicé hace 6 días. Me dan…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"gerente de cuenta mercado de divisa uruguay Ãmercado Fores mxrmarkets camila.p@xmrmar docs@xmrmarket 11. Dr abil 2025 mande un correo ele…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me enviaron un SMS con la siguiente información: BBVA Retiro en proceso de validacion por: $4,900.00 Autoriza: SI/NO No respondí, pero ya …
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Me llamaron porque pregunte por un credito por facebook , luego llamaron por 4 numeros diferentes todos de la ciudad de mexico en los cual…
🏦 Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Hola bonito día realice búsqueda de préstamos personales y Google me dió respuesta de la página después se comunicaron vía Whatsapp y me o…
🏦 Integración Familiar Caveco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"PERSONA CON ACCESO A MI INFORMACION PERSONAL SUSTRAE DOCUMENTOS TRAMITA UNA PYME DE LA CUAL SE ADQUIERE UNA TERMINAL PUNTO DE COBRO PARA G…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me llamarón supuestamente del área de atención a fraudes de BBVA, para confirmar sI habia recibido notificaciones via SMS y correo Electro…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Prestan dinero a una tasa muy baja pero terminan pidiendo dinero a cambio del préstamo, te van envolviendo para hacer el fraude"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me marcaron del número de atención a clientes Santander, iniciaron la llamada diciendo mi nombre y mi primer apellido y enseguida me dijer…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"PAGINA WEB QUE UTILIZA LOGO Y NORME DE MARCA DE UNA EMPRESA FINANCIERA REGISTRADA ANTE LA CNBV"
🏦 Masari Casa de Bolsa, S.A.
19/03/2026
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"Es una supuesta institución ubicada en inglaterra qué ofrece servicios de investment como broker, pero la autoridad que regularmente a est…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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