Denuncias recientes
Reportes de la comunidad — verificados y pendientes.
"Me dieron información para un préstamos haciéndose pasar por dicha institución registrada en CONDUSEF, sin embargo, te solicitan pago de s…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"En un comercial de TV vi los servicios de una financiera que ofrece préstamos. Me comuniqué con ellos y me autorizaron un préstamo por 30 …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"ME CONTACTARON POR TELEFONO Y ME MANDARON LA LIGA DE FACEBOOK https://www.facebook.com/share/1FueSTyanX/ DICIENDO QUE DEBO PAGAR 5,000 PAR…
🏦 Tcumplimos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Esta financiera, se publicaron el las redes sociales promocionando autos a bajos costos y mínimos requisitos total que se contactaron conm…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Llamaron de la Super Línea Santander pidiendo comunicarse conmigo, indicando mi nombre completo debido a que habían dos cargos de Liverpoo…
🏦 Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero S…
19/03/2026
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"Me agregaron a un grupo de Whatsapp en donde comenzaron a hacerse pasar por Invex casa de bolsa y a prometer rendimientos en inversiones d…
🏦 Invex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Invex Grupo Financiero
19/03/2026
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"Me realizaron una llamada y me ofrecieron mi credito de 10,000 a pagar a un año, pero no se encuentran registrados ante la conducef."
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Hacen la llamada comentando que son del banco y que han detectado un inicio de sección en aplicación móvil de ahí empiezan su engaño y van…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Pague y no reflejaron el pago y ahora me están cobrando de nuevo"
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"me llamaron diciendo que necesitaban mis datos para actualización y al revisar mi banca digital me vaciaron mi cuenta y me pidieron un pré…
🏦 BanCoppel, S.A., Institución de Bnaca Múltiple.
19/03/2026
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"Me hicieron una supuesta llamada de la institución HSBC, por parte de 3 números los cuales se encontraban asociados, y afirmando que debía…
🏦 HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
19/03/2026
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"Se hacen pasar por personas que te van a otorgar un préstamo con las mensualidades mínimas, sin mencionarte que tendrás que pagarle al S.A…
🏦 Administracion Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
19/03/2026
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"Hola, a las 4:38 recibo una llamada donde me informan que son de BBVA y que tengo un crédito solicitado por 39,800.00 que sienten sospecho…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"Llaman supuestamente para informarme que desde mi app del banco se solicitó un crédito pero yo no lo hice y hasta cuando los descubro que …
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"Han estado marcando de ese número diciendo que son del banco que hay una compra con mi tarjeta de un seguro de vida que no ha pasado y que…
🏦 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier…
19/03/2026
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"Me llamaron para ofrecerme invertir en la página con la posibilidad de retirar si no me gustaba o retirar ganancias diario resulta que la …
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"Me contactaron para participar en un broker que según invertía en la bolsa de valores. Me pidieron al inicio 250 USD y después cada vez má…
🏦 Sin dato preciso
19/03/2026
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"en el mes de mayo me han llegado dos mensajes de texto de dos numeros distintos uno para validar una compra y otro para validar una transf…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"Me hablaron diciendo que eran del área de finanzas, dieron mi nombre completo y me dijeron que era porque ayer bloquearon unos movimientos…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"ME LLAMARON HACIENDOME CREER QUE TENIA UNOS PUNTOS QUE SE CANJEABAN POR DINERO, ME DIJERON QUE HACIENDO UNOS RETIROS SIN TARJETA Y UNA TRA…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"LLAMAN COMENTADO SOBRE UN REPORTE DE SALDO RETENIDO POR UNA COMPRA, SABEN TU NOMBRE COMPLETO Y QUIEREN SUPONGO QUE HAGAS MOVIMIENTOS. YO C…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
19/03/2026
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"Llega mensaje por SMS, supuestamente de Scotiabank"
🏦 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scot…
19/03/2026
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"Buenas tardes, el día de hoy 02/06/25 a las 15:52 recibí un mensaje aparentemente de HSBC, un aviso escueto de que si reconocía la compra …
🏦 HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC.
19/03/2026
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"ME ENVIARON UNC ONTRATO DE SERVICIOS FIANANCIERON PARA INVERSION EN ACCIONES BURSATILES A TRAVEZ DE CUENTAS INSTITUCIONALES, ES UN FRAUDE …
🏦 SOCIEDAD FINANCIERA INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO INBURSA
19/03/2026
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"Me llegó un mensaje a mi carpeta de mensajes con la siguiente información 'Gracias por comprar 11,439.29 con tu tarjeta BBVA el 02/06/202…
🏦 BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO…
19/03/2026
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"Me mandaron un mensaje que dice: Tus <7,799Puntos>de Scotiabank se venceran en un dia.Puedes cajearlos por regalos! Visita el enlace para …
🏦 SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOT…
19/03/2026
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"Llaman ayudarte a 'recuperar puntos Bancomer', no piden datos, numéricos, pero logran que hagas una transferencia a una entidad financiera"
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México
19/03/2026
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"Te dicen que tus puntos van a vencer y que fuiste sorteado para que tus puntos te los canjeen en dinero en efectivo el cual lo puedes cobr…
🏦 BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México …
19/03/2026
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"Te ofrece un crédito por Whatsapp por medio de anuncio por internet después te pide mandes documentos de identidad te pide una garantía de…
🏦 NORIAT SOFOM ENR S.A DE C.V
19/03/2026
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"SE COMUNICAN PARA REALIZAR EL 'CANJEO DE PUNTOS' POR REGALOS, OFRECIENDO PRODUCTOS DE COCINA O TECNOLOGIA. ELLOS TIENEN DIFERENTES DATOS P…
🏦 TARJETAS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BA…
19/03/2026
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